“反洗钱”线上知识竞赛活动如何开展？

活动方案

反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。

为广泛普及反洗钱知识，提高社会公众对非法放贷活动、欺骗性贷款等现象的识别能力和防范意识，开展一次反洗钱知识竞赛是一个不错的活动形式。下面，让我们一起来了解一下如何开展的活动方案吧！